Le indagini svolte dai Finanzieri della Tenenza di Fiuggi hanno evidenziato come il predetto Di Maria, mediante l’utilizzo di titolari di imprese individuali compiacenti ovvero attraverso l’intestazione fittizia a terze persone di società a responsabilità limitata, abbia negli ultimi anni gestito, con la stretta collaborazione del coniuge (F.S.G.R., 42 anni, di origine catanese e residente a Ferentino), un rilevante business illegale nel settore della raccolta delle scommesse on line.
Gli investigatori hanno scoperto che il pregiudicato catanese gestiva di fatto il malaffare ricorrendo all’escamotage di avviare, con l’ausilio di teste di legno, numerose attività di internet point all’interno di attività primarie di “servizi di fotocopiatura e attività di supporto per l’ufficio”: ciò gli consentiva di eludere la richiesta di tutte quelle autorizzazioni previste, invece, per l’apertura di un internet point.
All’interno di tali esercizi commerciali venivano effettuate le scommesse illegali sia attraverso un collegamento al bookmaker estero denominato “Prisma Bet” o “Betprisma”, non autorizzato ad operare in Italia, sia mediante l’istallazione dei c.d. “totem” (vietati dalla legge), risultati collegati alla piattaforma della società maltese “Click Buy Ltd”.
Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle sul conto dei soggetti formalmente intestatari delle attività economiche hanno permesso di dimostrare non solo come il loro profilo reddituale fosse talmente basso da non potergli consentire il sostenimento delle spese di gestione delle predette attività commerciali, ma anche la loro piena consapevolezza di essere utilizzati dal Di Maria come prestanomi.
Sono otto le persone a vario titolo indagate per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, comma 4-bis, legge 401/89), gioco d’azzardo (art. 718 c.p.), violazione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione (art. 12 quinquies L. 356/92); cinque di esse sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare.
Quattro, invece, gli esercizi commerciali sottoposti a sequestro. Trattasi di: “Copybet S.r.l.s.”, con sede in Ferentino (FR), avente unità locali in Frosinone, Roma, Cassino, Ferentino, Alatri, Isola Liri; “F & F Games S.r.l.”, con sede in Cassino (FR) ed unità locale in Piedimonte San Germano; “Ditta Individuale Fiorini Gianni”, con sede in Alatri (FR) ed unità operativa in Isola del Liri; “Cartobet S.r.l.s.”, con sede in Licata (AG) ed unità locale in Alatri (FR).
